Акционерам

                                                             Сообщение

                                                                         о проведении годового общего собрания акционеров

                   акционерного общества «Ювелирная торговля Северо-Запада»

                                                                                                        Уважаемый акционер!

Совет директоров акционерного общества «Ювелирная торговля Северо-Запада» (АО «Ювелирторг», Общество), адрес местонахождения: 191186, город Санкт-Петербург, улица Большая Морская, дом 24, сообщает Вам о проведении 25 апреля 2016 года годового общего собрания акционеров акционерного общества «Ювелирная торговля Северо-Запада» по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год.Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: совместное присутствие (собрание).Место проведения собрания: 199397, город Санкт-Петербург, Новосмоленская набережная, дом 1, конференц-зал.

Начало собрания:  11часов 00 минут.Время начала и место регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 10 часов 00 минут 25 апреля 2016 года по адресу: 199397, город Санкт-Петербург, Новосмоленская набережная, дом 1.

           

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составляется на основании  данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 28 марта 2016 года.

              Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

  1. Определение порядка проведения годового общего собрания акционеров.
  2. Избрание секретаря общего собрания акционеров.
  3. Утверждение годового отчета общества за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2015 год.
  4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
  5. Заключение аудитора и отчет ревизора Общества о результатах деятельности Общества в 2015 году.
  6. Выплата вознаграждений членам совета директоров, ревизору общества.
  7. Избрание членов совета директоров общества.
  8. Избрание ревизора общества.
  9. Утверждение аудитора общества.
  10. Утверждение новой редакции Устава общества.

Для регистрации и участия в годовом общем собрании акционеров Общества акционерам и их представителям необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Представители акционеров, кроме того, должны иметь доверенности на голосование, а лица, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, - документы, подтверждающие избрание (назначение) на должность, предоставляющую такое право, а также подтверждающие порядок его избрания (назначения). Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 ГК РФ или удостоверена нотариально.

 Получить необходимые сведения и ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению этого собрания можно с 04 апреля 2016 года в рабочие дни с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени по адресу: 199397, город Санкт-Петербург, Новосмоленская набережная, дом 1, дирекция общества, комната № 5. Телефон для справок: (812) 355-59-34.

 

Совет директоров АО «Ювелирторг»

 

 

Протокол об итогах голосования

Ювелирторг стал ближе